Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"<BR>17.03.2023 10:12</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739172746</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725003474</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03779-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020  № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: На заседании присутствовали 6 из 7 членов Наблюдательного совета эмитента. Кворум для проведения заседания имелся (заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания). Все решения на заседании приняты единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: </P>
<P>- по шестому вопросу повестки дня заседания (Рекомендации Собранию о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года): Рекомендовать Собранию полученный по результатам 2022 года Обществом убыток в размере 18 197 (Восемнадцать тысяч сто девяносто семь) рублей 51 копейка утвердить, погасить его за счет прибыли прошлых лет, выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года не производить, оставшуюся прибыль прошлых лет не распределять.</P>
<P>
</P>
<P>- по седьмому вопросу повестки дня заседания (Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на Собрании по выборам в Наблюдательный совет Общества): Включить в список кандидатур для голосования на Собрании по выборам в Наблюдательный совет Общества следующих кандидатов:</P>
<P>1) Громова Ольга Михайловна;</P>
<P>2) Деев Максим Петрович;</P>
<P>3) Зайцев Александр Владимирович;</P>
<P>4) Громов Игорь Геннадьевич;</P>
<P>5) Митягин Владимир Сергеевич;</P>
<P>6) Шинкарюк Андрей Николаевич;</P>
<P>7) Воропаева Алла Евгеньевна.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 15.03.2023. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 17.03.2023, протокол № 3НС-2022.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его регистрации, а также вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания наблюдательного совета эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин</P>
<P>3.2. Дата: 17.03.2023</P>